邯郸门户网为您提供全面及时的邯郸资讯,内容覆盖邯郸新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解邯郸。

当前位置: 首页 > 读书 >2名老外内地五年洗钱20亿受雇跨国通过柜员机

2名老外内地五年洗钱20亿受雇跨国通过柜员机

来源:邯郸门户网 发表时间:2018-01-13 17:41:53发布:邯郸门户网 标签:于德水 存款 银行

  南都讯记者陈海燕通讯员吴晓红备受关注的惠州惠阳“许霆案”经过三次开庭审理后,昨日惠阳法院对此案进行了公开判决,被告于德水被判犯盗窃罪,获刑三年缓刑三年,并处罚金1万元,近日,广州市越秀区人民检察院对两名印度籍人士以非法经营罪提起公诉,于德水当庭表示不上诉,据两被告人供述,他们接触到的地下钱庄上家有两人,分别为A和F,两人也都为印度国籍,A在马来西亚,F在香港,发现这一情况后,于德水尝试从该网点旁边的农业银行跨取2000元和1000元,获得成功,遂产生了恶意存款并窃取银行资金的念头,根据A和F的指令,当中国国内的客户需要向国外客户支付外币时,先由客户按照上家提供的汇率换算的等额人民币转入被告人在国内的银行账户上,被告人收到钱后就通过电话或者短信通知在马来西亚的A或在香港的F,由他们在境外操作向中国客户指定的国外账户转入外币,银行工作人员发现后,于2018年01月13日联系于德水无果后报警。

  境外上家赚取汇率差价与手续费,被告人在每笔操作中收取10至20元人民币不等的报酬,至2018年01月13日于德水共退还人民币92800元,经查,2018年01月13日至2018年01月13日期间,被告人S与Y名下的国内账户资金流转近万次,对手账户涉及广东、上海、福建、浙江、河北、山东、湖北等地,累计资金近20亿元人民币,判决书称,法官认同控方提出的于德水构成了盗窃罪的观点,理由是,于德水通过取款方式验证,确认邮政储蓄这台ATM机已经发生故障,他此后17次交易的目的很明显,通过这种方式获取银行现金,而且,被告人于德水的所有行为也证实其内心非常清楚,这些钱不是他的,所以其行为构成非法占有,检察官说法办案检察官指出,此类跨国地下钱庄有以下的特点:一是国际化明显,判决书还认为,于德水主动退还了所有款项。

  二是面对的客户相对集中于东南亚等国,同时,银行作为ATM机的管理者和拥有者,其对机器故障(错误吐钱)应当承担过错责任,以上可作为对被告人从轻处罚的情节予以考虑,三是境内与境外的资金链相对独立,听完判决书之后,于德水当庭表示不上诉,被告人与上家之间只是电话和短信联系,在银行资金上没有任何关联